成都國際經濟技術合作股份有限公司

關于召開2013年度股東大會的公告

現将召開公司2013年度股東大會的有關事宜公告如下：

一、會 議 時 間：  2014年6月10日下午2：00。

二、會 議 地 點；  成都市槐樹街49号6樓本公司會議室。

三、會議審議事項：1、審議通過公司2013年度董事會工作報告；

                      2、審議通過公司2013年度财務決算報告、2014年度财務預算方案；

                      3、審議通過公司2013年度利潤分配方案；

                      4、審議通過公司2013年度監事會工作報告；

    　四、會議出席對象：1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位，書面委托一代表參加；

                      2、本公司董事、監事及高級管理人員；

                      3、因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人出席。

                      4、股東可以書面委托非股東代理人出席股東大會。

五、會議出席證登記辦理辦法：

                      1、登記手續：

                      法人股東請持企業法人營業執照複印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理；個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理，代理人還須持授權委托書和代理人身份證辦理。

                      2、登記時間：2014年6月10日9:00-10:00

                      3、登記地點：成都市槐樹街49号7樓公司證券部

                      聯系人：王女士  聯系電話：86648499  傳真：86648649

六、其 它 事 項：1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議；

                      2、出席會議者交通、食宿費用自理。

成都國際經濟技術合作股份有限公司

                                            2014年5月20日

         附件：