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關于召開2013年度股東大會的公告
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成都國際經濟技術合作股份有限公司
關于召開2013年度股東大會的公告
現将召開公司2013年度股東大會的有關事宜公告如下:
一、會 議 時 間: 2014年6月10日下午2:00。
二、會 議 地 點; 成都市槐樹街49号6樓本公司會議室。
三、會議審議事項:1、審議通過公司2013年度董事會工作報告;
2、審議通過公司2013年度财務決算報告、2014年度财務預算方案;
3、審議通過公司2013年度利潤分配方案;
4、審議通過公司2013年度監事會工作報告;
四、會議出席對象:1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位,書面委托一代表參加;
2、本公司董事、監事及高級管理人員;
3、因故不能出席會議的股東,可以書面委托代理人出席。
4、股東可以書面委托非股東代理人出席股東大會。
五、會議出席證登記辦理辦法:
1、登記手續:
法人股東請持企業法人營業執照複印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理;個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理,代理人還須持授權委托書和代理人身份證辦理。
2、登記時間:2014年6月10日9:00-10:00
3、登記地點:成都市槐樹街49号7樓公司證券部
聯系人:王女士 聯系電話:86648499 傳真:86648649
六、其 它 事 項:1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議;
2、出席會議者交通、食宿費用自理。
成都國際經濟技術合作股份有限公司
2014年5月20日
附件:
授權委托書
茲授權 先生(女士)代表本人(或本單位)出席成都國際經濟技術合作股份有限公司2013年度股東大會,并代表本人(或本單位)行使表決權。
委托人簽名(蓋章): 身份證号碼:
委托人持股數: 委托人股權托管卡号碼:
受托人姓名: 身份證号碼:
委托日期: 年 月 日